هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تزيل عدة مواقع منسوبة إلى Yepbit

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إزالة عدة مواقع قالت إنها منسوبة إلى Yepbit، وذلك عبر آليتها المخصصة لتعطيل المواقع الإلكترونية الضارة. وجاء الإعلان في تحذير نشرته الهيئة في 12 أغسطس 2026، بعد تلقي عدة بلاغات من مستثمرين أفادوا بتعذر سحب أموالهم من المنصة.

وتقول الهيئة إن Yepbit تقدم نفسها كمنصة عالمية لتداول الأصول الرقمية والعقود الآجلة، بما يشمل أستراليا. وحدد التحذير وضعها التنظيمي في السوق الأسترالية: لا تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالي، ولا تملك تفويضاً لتقديم خدمات أو مشورة مالية، كما أنها غير مسجلة لدى المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات ضمن سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وفي الجزء المتعلق بالأموال، نفت الهيئة رواية نُقلت إليها من المستثمرين ومفادها أن ASIC جمّدت أرصدتهم إلى حين انتهاء تدقيقات أو متطلبات تنظيمية. وقالت إن هذه الرواية كاذبة، وإنها لم تتخذ إجراءً يمنع Yepbit من إعادة الأموال التي تحتفظ بها.

الفهرس

01

بلاغات تعثر السحب سبقت التحذير الصادر في 12 أغسطس

02

ASIC تنفي أنها جمّدت أموال المستثمرين

03

إزالة المواقع تمت عبر آلية التعطيل الإلكتروني

04

قائمة التنبيه تسجل ستة نطاقات مرتبطة بالاسم

05

الترخيص المالي وتسجيل الأصول الافتراضية مساران منفصلان

06

تحذير غانا بقي ضمن اختصاص تنظيمي مستقل

بلاغات تعثر السحب سبقت التحذير الصادر في 12 أغسطس

استند التحذير الأسترالي إلى عدة تقارير من مستثمرين قالوا إن عمليات السحب من Yepbit لم تُنفذ. وصاغت الهيئة هذه النقطة بصفتها إفادات تلقتها من أصحاب الأموال؛ ولم يورد البيان عدداً إجمالياً للحسابات المتأثرة أو قيمة المبالغ المطلوب سحبها أو جدولاً زمنياً لتسويتها.

ويصف البيان نشاط Yepbit المعلن بأنه تداول للأصول الرقمية والعقود الآجلة على نطاق عالمي. هذا الوصف يعكس ما تقول المنصة إنها تقدمه، بينما تتمثل الواقعة التنظيمية المنشورة في غياب الترخيص والتسجيل المطلوبين داخل أستراليا، إلى جانب البلاغات المتعلقة بتعثر السحب.

ولم يتضمن التحذير إعلاناً عن إفلاس الشركة أو قرار تصفية أو حكماً قضائياً بشأن ملكية الأموال. وظلت حالة السحب في النص الرسمي عند مستوى البلاغات التي قدمها المستثمرون، مع إجراء منفصل اتخذته الهيئة على مستوى المواقع الإلكترونية وقائمة تنبيهات المستثمرين.

ASIC تنفي أنها جمّدت أموال المستثمرين

أفاد المستثمرون للهيئة بأن Yepbit نسبت تعطل رد الأموال إلى تجميد فرضته ASIC أثناء استكمال تدقيقات أو متطلبات رقابية. وردت الهيئة بأن تلك العبارات غير صحيحة، وقالت إنها تُستخدم لصرف طلبات استرداد الأموال بعيداً عن الجهة التي تحتفظ بها.

وأكدت ASIC أنها لم تتخذ خطوات تمنع إعادة الأموال الموجودة لدى Yepbit. وأضافت أن أي إجراء تنظيمي تتخذه لتجميد أموال يكون مصحوباً ببيان إعلامي تعلن فيه الإجراء، بينما الوثيقة المنشورة في 12 أغسطس هي تحذير للمستثمرين وإعلان عن إزالة مواقع وإدراجات في قائمة التنبيه، وليست إعلاناً عن تجميد أصول.

وبذلك بقي مسار الأموال منفصلاً عن إجراء المواقع: البيان ينفي أن تكون الهيئة سبباً في تعطل السحب، لكنه لا يعلن أن طلبات المستثمرين سُويت أو أن الأموال أُعيدت. أحدث وضع معلن هو استمرار البلاغات وقت صدور التحذير مع نفي رسمي لمسؤولية ASIC عن حجز الأرصدة.

إزالة المواقع تمت عبر آلية التعطيل الإلكتروني

قالت ASIC إنها استخدمت قدرتها على تعطيل المواقع لإزالة عدة مواقع يُزعم أنها كانت تُشغّل باسم Yepbit. ولم يحدد بيان 12 أغسطس أسماء النطاقات التي نُفذ عليها الإجراء، ولذلك تبقى عبارة «عدة مواقع» هي النطاق المعلن رسمياً لعملية الإزالة.

وتعمل هذه الآلية من خلال تنسيق الهيئة لإزالة مواقع استثمارية ضارة، وتشمل أهدافها المنصات الوهمية لتداول الاستثمارات ومواقع الاحتيال المرتبطة بالأصول المشفرة والإعلانات الاستثمارية المضللة. ومنذ إنشاء القدرة في يوليو 2023، تقول الهيئة إنها نسقت إزالة عشرات الآلاف من مواقع الاحتيال والتصيد والإعلانات الإلكترونية.

ويشمل الإجراء الإلكتروني إيقاف الوصول إلى مواقع محددة، فيما تظل إجراءات الترخيص والتحقيق أو تجميد الأموال مسارات تنظيمية مختلفة. وفي حالة Yepbit، أعلنت الهيئة إزالة مواقع وإصدار تحذيرات، من دون إعلان موازٍ عن أمر تجميد أو حصيلة نهائية لشكاوى السحب.

قائمة التنبيه تسجل ستة نطاقات مرتبطة بالاسم

تُظهر البيانات الرسمية الحالية لقائمة تنبيهات المستثمرين ستة نطاقات مرتبطة باسم Yepbit أو Yepbit Exchange ومصنفة ضمن فئة «غير مرخص». أُضيف yepbit6.com في 9 مارس 2026، ثم ybtaa.com في 12 مارس، وتبعتهما yepbit.net وyepbit.xyz في 6 أغسطس.

وفي 12 أغسطس أُضيف نطاقان آخران هما yepbtu.com وyepwsx.com تحت اسم Yepbit Exchange. وتحيل ملاحظات الإدراجين الأخيرين إلى تحذير صادر عن جهة رقابية في غانا، ما يوسع سجل الأسماء والنطاقات المرتبطة بالتحذيرات من دون تحويل القرار الغاني إلى إجراء أسترالي.

وجود النطاقات الستة في قائمة التنبيه يثبت حالة الإدراج وتواريخها، أما بيان إزالة المواقع فاكتفى بالقول إن عدة مواقع أزيلت ولم يربط كل نطاق بحالة تعطيل محددة. لذلك يظل السجل مقسوماً بين ستة إدراجات معلنة وعدد غير محدد من المواقع التي شملتها الإزالة.

الترخيص المالي وتسجيل الأصول الافتراضية مساران منفصلان

أوضح التحذير أن Yepbit لا تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFSL) لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وأنها غير مخولة بتقديم المشورة أو الخدمات المالية في البلاد. ويغطي هذا الترخيص صلاحية ممارسة أنشطة مالية محددة وشروطها تحت إشراف ASIC.

وفي مسار ثانٍ، ذكر البيان أن Yepbit غير مدرجة في سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية لدى المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC). ويقرر الإطار المنشور للمركز أن مزود خدمات الأصول الافتراضية يجب أن يكون مسجلاً قبل تقديم تلك الخدمات في أستراليا، وأن ممارسة النشاط من دون تسجيل محظورة.

كما تناولت ASIC استخدام بيانات تأسيس الشركات، موضحة أن شهادة التأسيس أو رقم الشركة الأسترالي لا يمنحان بحد ذاتهما ترخيصاً للخدمات المالية. وبذلك يجمع ملف Yepbit بين غياب AFSL لدى الجهة المشرفة على الخدمات المالية وغياب تسجيل مزود الأصول الافتراضية لدى الجهة المختصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والمعاملات.

تحذير غانا بقي ضمن اختصاص تنظيمي مستقل

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في غانا في 15 يوليو 2026 تحذيراً بشأن Yepbit Exchange وBonchat، ووصفتهما بأنهما مخططان استثماريان مشتبه في احتيالهما ويطلبان استثمارات عبر قنوات تشمل منصات الأصول الرقمية والمشفرة. وقالت الهيئة الغانية إن الاسمين غير مرخصين لديها.

هذا التحذير يخص السوق الغانية وصدر قبل التحذير الأسترالي بنحو أربعة أسابيع. أما الإجراء الأسترالي فاستند إلى البلاغات المقدمة إلى ASIC، وإلى وضع الترخيص والتسجيل في أستراليا، ثم اتخذ صورة إزالة عدة مواقع وإضافة تنبيهات إلى القائمة المحلية.

حتى 14 أغسطس 2026، ظل التحذير الأسترالي منشوراً، وسجلت قائمة التنبيه ستة نطاقات مرتبطة بالاسم. ولم يسم البيان المواقع التي أزيلت، كما لم يعلن تجميد الأموال أو استرداد المبالغ محل شكاوى السحب؛ وبقيت آخر حالة رسمية معلنة هي إزالة عدة مواقع، ونفي مسؤولية ASIC عن حجز الأموال، واستمرار Yepbit خارج مساري الترخيص والتسجيل الأستراليين.