فنڈز کو ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا، یہ غیر مناسب کاروباری طریقوں کا ثبوت ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور زرمبادلہ انتظامیہ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ غیر قانونی سرگرمی ہے۔ برے ارادے سے مزید فنڈز جمع کروانے اور نقصان برداشت کرنے پر اُکسایا گیا، یا تو آپ کی ابتدائی سرمایہ کاری چھوٹی اور منافع کم ہونے کا بہانہ بنایا گیا، یا پھر جب آپ کا اکاؤنٹ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو نقصان روکنے کی اجازت نہیں دی جاتی، مختلف بہانے بنا کر آپ کو مزید فنڈز جمع کروانے اور نقصان برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ اگر آپ فلوٹنگ نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو سب کچھ واپس آ جائے گا، اکاؤنٹ کے خطرے کو مسلسل بڑھایا جاتا ہے، اور آخر کار آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دیا جاتا ہے۔