Hoy, Axi incluso ha recurrido a las mismas tácticas despreciables que esas plataformas fraudulentas. Simplemente porque un cliente obtuvo un beneficio—triplicando su inversión inicial—una mera suma de $14,000 fue suficiente para que Axi empleara métodos deshonestos para obstruir las retiradas. A continuación se presenta un relato detallado del incidente y evidencia relevante. Retirada: Aquí está el punto clave! El 27 de marzo de 2026, se hizo el cuarto intento de retirada, totalizando $104,381. Aquí comienza la historia. Axi comenzó a usar los mismos trucos que las plataformas fraudulentas. Primero, congelaron los permisos de retirada del cliente, impidiéndole retirar cualquier fondo, y no recibieron ningún correo electrónico explicando la razón de la incapacidad para retirar. El cliente no tuvo otra opción que recurrir a nosotros, porque nosotros fuimos quienes recomendamos Axi al cliente. Anteriormente afirmamos que Axi era muy confiable, tenía un alto reconocimiento de marca y una empresa sólida y reputada, y que estabamos en conversaciones con el cliente para aportar una cantidad mayor de fondos para abrir una cuenta con Axi. Entonces, tuvo que contactar al gestor de cuenta, quien me dijo que el cliente necesitaba completar el KYC. Sin embargo, para otros clientes que habían perdido dinero, nunca habíamos encontrado un requisito de KYC antes; el KYC siempre se hacía al momento de apertura de cuenta. Nunca habíamos tenido una situación donde las retiradas eran bloqueadas por requerir KYC. Bueno, dado que así era, el cliente tuvo que cooperar con Axi enviando todos los documentos complicados requeridos para el KYC. El primer requisito fue prueba de domicilio: estados de cuenta bancarios y de teléfono móvil eran inválidos; un domicilio residencial coincidente con las facturas de servicios (agua, electricidad, gas) del titular de la cuenta. (Para un cliente vietnamita, muchas casas son residencias privadas, y la propiedad puede estar en nombre de los padres. Esto solo es suficiente para excluir a la mayoría de clientes. Nunca había oído de ninguna institución que desestimara estados de cuenta bancarios como prueba de domicilio. El requisito de Axi fue revelador; claramente está diseñado para dificultar la presentación del KYC, el objetivo siendo prevenir retiradas—no es tan simple como solo hacer beneficios y prevenir pérdidas). Finalmente, los documentos de KYC requeridos fueron completados. Pero el resultado no fue la restauración de los privilegios de retirada, y Axi no envió ninguna notificación por correo electrónico sobre los siguientes pasos.