CySEC toma medidas ante denuncias sobre lavado de activos en el sector financiero.

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC, por sus siglas en inglés) emitió una declaración el lunes en la que afirma que está recopilando datos relevantes antes de decidir si investigará o no las acusaciones sobre corredores que estarían ayudando a lavar dinero de los carteles de drogas latinoamericanos.

El alcalde de Pafos, Phedonas Phedonos, hizo estas afirmaciones en una publicación en redes sociales la semana pasada, señalando que los corredores se han convertido en un canal para que el dinero del narcotráfico entre en el sistema financiero de manera ‘legítima’.

“Muchas empresas de cambio extranjero con sede en Chipre, a través de una red laberíntica de compañías que crean en América Latina, participan en el lavado de dinero sucio proveniente de los carteles de drogas de México y otros países latinoamericanos”, afirmó.

Posteriormente, cuestionó por qué los corredores están estableciendo filiales en el continente y por qué las autoridades chipriotas están permitiendo que ese dinero regrese al país.

Aunque no se conocen todos los detalles, las afirmaciones de Phedonos parecen algo desacertadas. La mayoría de los corredores continúa expandiéndose en lugares como América Latina porque allí aún pueden ofrecer altos niveles de apalancamiento y es un mercado menos costoso y competitivo que Europa.

CySEC analiza la situación

La respuesta de CySEC fue escueta y se centró principalmente en reiterar la naturaleza del mercado de cambio extranjero y las responsabilidades que tienen en la supervisión de los corredores regulados localmente.

Sin embargo, indicaron que están analizando las afirmaciones y decidirán si corresponde o no iniciar una investigación al respecto.

“En el marco de esta responsabilidad, CySEC está tomando medidas prácticas para recopilar toda la información y los datos disponibles de los organismos pertinentes antes de tomar una decisión sobre si se requiere una investigación adicional”, señaló el regulador chipriota.

“CySEC colabora plenamente e intercambia información con organismos nacionales, europeos e internacionales, incluidos ESMA, EBA, AMLA, MoneyVal, GAFI y las autoridades nacionales competentes.”

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