บัญชีที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบโดยแผนกของเรา พบว่ามีการทำธุรกรรมจำนวนมากและหนาแน่นในระยะเวลาสั้นมาก ซึ่งเป็นการกระตุ้นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ การทำธุรกรรมระยะสั้นที่หนาแน่นไม่ใช่วิธีการลงทุนตามปกติ และมีบุคคลที่มีเจตนาร้ายพยายามใช้การทำธุรกรรมที่ผิดปกติประเภทนี้ในการดำเนินกิจกรรมฟอกเงิน บริษัทของเราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ และห้ามอย่างเคร่งครัดต่อการทำธุรกรรมที่ผิดปกติใด ๆ ที่อาจละเมิดข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมที่ผิดปกติประเภทนี้