Trading.Club.com (سایان لمیٹڈ) نے مجھے 23,750 امریکی ڈالر کے ساتھ دھوکا دیا·trading.com - ایکسپوژر

عالمی بروکر ریگولیشن چیک کرنے والا ایپ

WikiFX

بروکر تلاش کریں

English

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

WikiFX ڈاؤن لوڈ کریں

Trading.Club.com (سایان لمیٹڈ) نے مجھے 23,750 امریکی ڈالر کے ساتھ دھوکا دیا

Loz5913

3-5 سال

غیر تصدیق شدہ

ایکسپوژر

میں اس سائبر اسکیم کے واقعات بیان کروں گا جس میں میں شکار ہوا۔ موجودہ سال کے 12 اپریل کو، میں نے فیس بک پر Shark Tank Mexico نامی پروگرام کے اشتہار دیکھا جس میں دو نوجوان کاروباری افراد ایک ٹیکنالوجی ایپلیکیشن ظاہر کر رہے تھے جو ایک الگورتھم کے ذریعے اثاثوں کی خرید و فروخت کے عمل انجام دیتی ہے (اس صورت میں کرپٹوکرنسیز)۔ اس وقت میرے ذخائر میں سے کچھ سرمایہ کاری کرنا ایک اچھا خیال سمجھا؛ میں صفحہ پر داخل ہوا اور اپنے تفصیلات کے ساتھ فارم کو مکمل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد، ایریکا (# 744 362 0795) نے مجھے فون کیا جو کولمبیائی لہجے میں Sales Trading Club کی نمائندگی کرتی تھی اور مجھے بتایا کہ ان کے پلیٹ فارم تک رسائی اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے، مجھے 250 امریکی ڈالر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے میری ای میل پر ایک لنک بھیجا جس پر "سایان لمیٹڈ\" کمپنی کے لیے ادائیگی کی درخواست اور TADA Payments کے لوگو کے ساتھ $4749.29 کی مقدار ظاہر ہوئی (یا 250 امریکی ڈالر کے برابر)۔ میں نے ادائیگی کی اور اس وقت سے Trading Club پلیٹ فارم پر \"اندراج" ہو گیا۔ مجھے ایک ایڈوائزر تفویض کیا گیا: Alejandro.sanchez@trading-club.com. یہ ہسپانوی لہجے والا شخص ہسپانیہ سے فون کرتا تھا (+34 930 46 46 75) اور مجھے اپنے موبائل آلہ پر AnyDesk نامی ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ میری ٹیکنالوجی ایپلیکیشن تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس نے مجھے پلیٹ فارم سے اپنے فرضی اولین اثاثوں کی خریداری (ADAUST اور COSMO) کرنے کا طریقہ دکھایا۔ دنوں کے بعد، یہ ایڈوائزر ابتدا میں ایک خوشگوار رویہ کے ساتھ شروع ہوا کہ میں مزید سرمایہ (10,000 امریکی ڈالر) کی سرمایہ کاری کرے، جو کرپٹوکرنسیز جو عروج پر ہیں خریدے جیسے Bitcoin اور Etherum۔ 19 اپریل کو، اس نے واٹس ایپ پر 10 مختلف لنک یا رسیدوں کی فہرست بھیجی تاکہ میں میکسیکن پیسو میں 1,000 امریکی ڈالر کے برابر ہر جمع کروں۔ یہ HSBC میں خدمات کی ادائیگی کے طور پر میکسیکن کمپنی SAFTPAY MEXICO (جسے SafetyPay بھی کہا جاتا ہے) کے لیے ادائیگی کے لیے تھے۔ کل 10 جمع کروائے گئے کل $181,078.00 قومی رقم (یا 10,000 امریکی ڈالر کے برابر) کی مقدار کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ یہ جمع میرے موبائل آلہ پر trading-club.com کی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں ظاہر ہوئے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ سرمایہ کاری واقعی انجام دی گئی، حتیٰ کہ کمپنی نے اس سرمایہ کاری کے لیے مجھے 3,500 امریکی ڈالر کا بونس دیا۔ اس کے بعد، میں نے اس ایڈوائزر Alejandro Sánchez سے اپنی منافع واپس لینے کی درخواست کی اور اس نے ہمیشہ مجھے ٹالتا رہا۔ 20 اپریل کو، اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک بڑے سرمایہ کار کی پورٹ فولیو ہے اور یہ موقع ہے کہ میں اپنے سرمایہ کو بڑھا سکتا ہوں۔ اس کے مطابق، وہ میری سرمایہ کاری کو تین گنا کرنے جا رہا تھا لیکن مجھے مزید 6,000 امریکی ڈالر جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اصرار کے ساتھ، اور خاص طور پر دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ، اس نے مجھے قائل کیا۔ پچھلے جمع کی طرح، 20 اپریل کو، میں نے میکسیکن کمپنی SaftPay کے لیے HSBC بینک میں 6 جمع کروائے ہر ایک 1,000 امریکی ڈالر کے برابر، ہر ایک 6 جمع کے لیے $18,116.00 کی مقدار کے ساتھ کل $108,696.00 قومی رقم۔ میں نے HSBC بینک سے 6 ٹکٹ (منسلک) موصول ہوئے جن پر نشان اور دستخط تھے۔ ان کے ساتھ مزید [IDX:0] 16,000 امریکی ڈالر سے کریپٹو کرنسیاں خریدی گئیں جیسے: Bitcoin، Litecoin، ایتھیریم، وغیرہ۔ میں نے اپنی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں ان ڈپازٹس کے بارے میں چیک کیا اور 19,751 امریکی ڈالر کی رقم میرے نام پر ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ بتایا کہ میں نے اپنی تمام بچتیں پہلے ہی جمع کرا دی ہیں اور مجھے جلد از جلد واپسی کی ضرورت ہے لیکن اس ہسپانوی دھوکے باز نے میرے اکاؤنٹ کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے مجھے واپسی کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جمعہ 21 اپریل کو اس کمپنی trading-club.com یا سیان لمیٹڈ کے خطرے کے علاقے کے ایک اور نام نہاد مشیر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے سرمایہ کاری میں Bitcoin اور ایتھیریم کی گراوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور مجھے کم از کم 7,500 امریکی ڈالر جمع کروانے ہوں گے ورنہ میری پوری سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس جمع کرانے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ کمپنی مجھے یہ رقم قرض دے گی لیکن مجھے اگلے پیر کو یہ جمع کروانی ہوگی۔ میں نے اتفاق نہیں کیا لیکن اس شخص نے فون کاٹ دیا۔ میں نے اپنے نام نہاد مشیر سے رابطہ کرنا چاہا لیکن اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ 24 اپریل کو اس ہسپانوی نے ایک حقیقی بلیک میلر کی طرح مجھے ٹریڈنگ کلب کو یہ قرض ادا کرنے پر مجبور کیا ورنہ وہ میری پوری سرمایہ کاری لے لیں گے۔ مجھے اپنے خاندان سے بچتیں مانگنے کی ضرورت پڑی تاکہ اس نام نہاد 7,500 امریکی ڈالر کے قرض کو ادا کیا جا سکے۔ اس بار، 8 مزید ڈپازٹس کل $134,709.50 ایم این کی رقم کے لیے کیے گئے۔ یہ پچھلے طریقے کی طرح ہی کیے گئے، کمپنی سیفٹی پی میکسیکو یا سیفٹی پی کے لیے۔ نتیجتاً 7 ڈپازٹس جو میکسیکن پیسو میں 1,000 امریکی ڈالر کے ہیں اور ایک اور ڈپازٹ 500 امریکی ڈالر کا ہے۔ ان ڈپازٹس کو کرنے کے بعد میں نے ٹیکنالوجی ایپلیکیشن میں دیکھا کہ واپسی کے لیے (12,000 امریکی ڈالر) دستیاب تھا لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ میں نے کمپنی trading-cluB.con یا سیان لمیٹڈ کو شناختی کارڈ، رہائش کا ثبوت، اور ڈیبٹ کارڈ جہاں مجھے ڈپازٹ کیا جانا تھا نہیں بھیجا تھا، مشیر نے مجھے آخری طور پر بتایا۔ اسی طرح وہ میرے ڈپازٹس کی ڈپازٹ ڈیکلیریشن میرے ای میل پر بھیجنے والے تھے جو کل 24 تھے اور مجھے ان پر دستخط کرنے، اسکین کرنے اور دوبارہ بھیجنے تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھے اپنی سرمایہ کاری واپس لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل مل کر اس دھوکہ باز کمپنی میں جو رقم میں نے جمع کروائی وہ 23,750 امریکی ڈالر یا میکسیکن پیسو میں $429,232.79 کے برابر تھی۔ یہاں سے میرے سیل فون ڈیوائس پر نصب اس فراڈیولنٹ کمپنی trading-club.com کی ٹیکنالوجی ایپلیکیشن نے بتایا کہ میرے پاس 27,251 امریکی ڈالر کی جمع شدہ سرمایہ کاری ہے لیکن نقصانات کبھی کم نہیں ہوئے حالانکہ نام نہاد طور پر Bitcoin بحال ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ شخص مجھے مزید رقم جمع کروانے کے لیے نام نہاد نقصانات کی وجہ سے پریشان کرتا رہا جسے کرنے سے میں نے انکار کر دیا۔ اور یہاں سے اس فراڈیولنٹ کمپنی کا نام سیان لمیٹڈ یا جسے trading-club.com بھی کہا جاتا ہے، اس کا پتہ بیچمونٹ بزنس سینٹر، سوٹ 344 کنگ ٹاؤن، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ہے جس کا فون نمبر +44 7984 751777 ہے۔ سیان لمیٹڈ، رجسٹریشن نمبر 11263 مارشل آئی لینڈز۔ ای میل: سپورٹ@trading-club.com. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ یہ دھوکہ باز کمپنی میری بچتیں مجھے واپس کر دے۔

اصل متن

Trading.Club.com (Sayan Limited) me defraudó con 23,750 USD

Relataré los hechos de la estafa cibernética que fui objeto. El día 12 de Abril del año en curso, vi un anuncio en Facebook de un programa llamado Shark Tank México donde aparecían dos jóvenes emprendedores mostrando una aplicación tecnológica que mediante un algoritmo realizaba operaciones de compra y venta de activos (en este caso Criptomonedas). Entonces me pareció buena idea en invertir parte de mis ahorros; entre a la página y llené el formulario con mis datos. Al poco rato me llamo Erika (# 744 362 0795) con acento colombiano decía representar a la empresa Sales Trading Club y me indicó que para acceder a su plataforma y poder invertir requería depositar 250 USD. Envió a mi correo electrónico una liga donde aparecía la Solicitud de pago para la empresa “Sayan Limited”y un logo de TADA Payments por la cantidad de $4749.29 (o el equivalente 250 USD). Pagué y a partir de ese momento quedé “inscrito” en la plataforma de Trading Club. Se me asigno un asesor: Alejandro.sanchez@trading-club.com. Este señor de acento español llamaba desde España ( +34 930 46 46 75) me pidió descargar en mi dispositivo celular un App de nombre AnyDesk para que él pudiera acceder a mi aplicación tecnológica. Me mostró como hacer mi supuesta primer compra de activos (ADAUST Y COSMO) desde la plataforma. Al paso de los días este asesor emprendió primero con una actitud cordial que invirtiera más capital (10,000 USD), para comprar las criptomonedas que estaban en auge como son el Bitcoin y el Etherum. El 19 de Abril me envió por whatsapp una relación de 10 ligas o recibos diferentes para que depositara en pesos mexicanos lo correspondiente a 1,000 USD cada depósito. Estos iban dirigidos para ser pagados en HSBC como pago de servicios a una empresa mexicana de nombre SAFTPAY MEXICO (también denominada SafetyPay). En total se realizaron 10 depósitos por la cantidad total de $181,078.00 moneda nacional (o el equivalente de 10,000USD). Vi que estos depósitos se vieron reflejados en la aplicación tecnológica de trading-club.com en mi dispositivo celular lo que me hizo pensar que sí se realizaba la inversión, incluso la empresa me dio un bono de 3,500 USD por esta inversión. A partir de aquí le solicité a este asesor Alejandro Sánchez poder retirar mis ganancias y siempre me dio largas. El 20 de Abril me dijo que tenía la cartera de un gran inversionista y que había la oportunidad que pudiera hacer crecer mi capital. Según él iba a triplicar mi inversión pero tenía que depositar 6,000 USD más. Con mucha insistencia, y sobre todo con engaños y mentiras me convenció. De la misma manera que los depósitos anteriores el 20 de Abril realice 6 depósitos de 1,000 USD cada uno en el Banco HSBC para la empresa SaftPay México, la cantidad de $18,116.00 por cada uno de los 6 depósitos dando un total de $108,696.00 m.n. Recibí los 6 tickets (se anexan) del Banco HSBC con sello y firma. Con estos más de 16,000 USD se compraron criptomonedas como: Bitcoin, Litecoin, Etherum, etc. Cheque en mi aplicación tecnológica sobre estos depósitos y aparecía a mi nombre la cantidad de 19,751 USD. Le comenté de nueva cuenta que ya había depositado todos mis ahorros y que necesitaba retirar cuanto antes pero este truhan español al tener el control de mi cuenta ya no me permitió retirar. Después el viernes 21 de abril se comunicó otro supuesto asesor de área de riesgo de esta empresa trading-club.com o Sayan Limited para decirme que mi inversión tenía pérdidas muy fuertes debido a la caída del Bitcoin y Etherum y que debía depositar por lo menos 7,500 USD sino perdería toda mi inversión. Sostuve no tener más que depositar y comentó que la empresa me iba a prestar esa cantidad pero que yo la tenía que depositar el siguiente lunes. No estuve de acuerdo pero este señor me colgó. Quise comunicarme con mi supuesto asesor pero nunca contestó. El lunes 24 de Abril este español como un auténtico extorsionador me obligo a tener que pagar ese préstamo a Trading Club de lo contrario se quedarían con toda mi inversión. Tuve la necesidad de solicitar ahorros a mi familia para realizar y pagar ese supuesto préstamo de 7,500 USD. Esta vez, se realizaron 8 depósitos más por la cantidad total de $134,709.50 m.n. Se realizaron de la misma manera que las anteriores, para la empresa SaftPay México o SafetyPay. Resultando 7 depósitos que corresponden en pesos mexicanos a 1,000 USD y otro depósito de 500 USD. Después de realizar estos depósitos observaba en la aplicación tecnológica que había disponible para retirar (12,000USD) pero no podía hacerlo porque no había enviado a la empresa trading-cluB.con o Sayan Ltd una identificación, comprobante de domicilio, y la Tarjeta de Débito donde me iban a depositar me terminó informando el asesor. Asimismo me iban a enviar por correo una Declaración de Depósito con mis depósitos que sumaban 24 y yo los tenía que firmar, escanear y reenviarlo. Así lo hice y ni con eso se me permitió retirar mi inversión. En total la suma que deposité en esta empresa defraudadora fue de 23,750 USD o el equivalente en pesos mexicanos $429,232.79. A partir de aquí la aplicación tecnológica instalada en mi dispositivo celular de esta empresa fraudulenta llamada trading-club.com indicaba que tenía una inversión acumulada de 27,251 USD pero las pérdidas nunca disminuyeron pese a que supuestamente el Bitcoin se estaba recuperando. Esto generó que esta persona me siguiera molestando para pedirme que depositara más dinero por las supuestas pérdidas cosa que me negué a hacer. Y a partir de aquí esta empresa estafadora de nombre Sayan Limited o también llamada trading-club.com tiene su dirección en Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, San Vicente y Las Granadinas con número telefónico +44 7984 751777. Sayan Ltd, Reg. No, 11263 Marshall Islands. Email: support@trading-club.com. Les pido puedan apoyarme a que esta empresa estafadora me devuelvan mis ahorros.