Evtd與REVERIE MARKETS詐騙手法揭祕：誆稱出金需繳利得稅、擔保金，真相暴露客服搞失蹤
各位投資人請注意，近期外匯天眼收到不少用戶反映Evtd平台無法出金，一位投資人表示自己被該平台逼迫繳納20%的利得稅；另一位的遭遇則更離譜，客服的理由是：「經香港金融管理中心回饋，您的資金需進行大額跨境交易，必須繳納帳戶餘額的50%做為擔保金。」
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貸款100萬欲申購股票，花蓮婦人險遭假投資詐騙
摘要：不久前，花蓮就有一位婦人貸款100萬元，隨後到銀行要將錢匯到一個叫「安盛」的公司帳戶。在進行關懷提問的過程中，行員注意到她貸款剛通過就要匯出，感覺情況並不單純，懷疑她可能是碰到詐騙，因此決定通報警方，請員警協助勸導。
據統計，2021年台灣人因投資型詐騙損失超過20億，而今年由於全球金融震盪，不少投資人紛紛尋找其他賺錢與獲利的管道，也因此使得相關犯罪更為猖獗，有超過前一年的趨勢。
不久前，花蓮就有一位婦人貸款100萬元，隨後到銀行要將錢匯到一個叫「安盛」的公司帳戶。在進行關懷提問的過程中，行員注意到她貸款剛通過就要匯出，感覺情況並不單純，懷疑她可能是碰到詐騙，因此決定通報警方，請員警協助勸導。
警方來到現場向婦人了解詳情，得知她是在網路上看到投資廣告，並因此加入一個社團，希望能增加收入。過沒多久，她就聽從社團成員指示下載某個APP，並且成功申購了某支股票，現在正打算匯錢過去。
聽完婦人的陳述，警方立刻確定這是相當常見的詐騙招數，一旦真的將款項匯出，所有錢恐怕是有去無回，因此苦口婆心勸她打消匯款的念頭。然而，婦人卻深信只要把錢匯到指定的帳戶，就可以賺大錢，怎樣都聽不進警方與銀行的勸告。
婦人因為被這麼多人圍住，開始變得有點不耐煩，要大家不要插手管這件事，甚至說就算被騙也是她自己的事，不需要其他人關心。雙方一度僵持不下，氣氛也愈來愈緊張。
所幸員警終於聯絡上165全民防騙網，查詢婦人想要匯款的帳戶，結果發現該帳戶已經被通報詐騙5次，並向她告知此事。眼看鐵證就擺在眼前，婦人的態度終於鬆動，並決定停止匯款，成功躲過詐騙集團的陷阱，保住這借來的100萬元。
雖然這篇新聞提到的是股票投資詐騙，但其犯罪手法與許多外匯黑平台一模一樣：使用保證獲利、輕鬆賺錢的話術或方案，誘導受害者入金或匯款，等到想要把錢領出來時，平台總會以各種理由拒絕或拖延，甚至直接失聯，例如上個月登上投訴榜的SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD，就被爆料有無法出金的問題。
根據一位台灣受害者的爆料，他入金到SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD投資，到了8月底想要獲利了結，於是向平台申請出金，沒想到一等就是2個多月，直到現在錢依然卡在帳戶中，客服也都裝死不回應。
以外匯天眼APP查詢SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD，可以看到這家區域性交易商成立不到1年，使用白標MT4/5軟體。在監管資訊方面，該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照，但是有套牌的嫌疑，基本上並不安全，具有高級風險隱患。
為了收集更多與該平台有關的資訊與情報，我們連進SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD的官網，發現該網站不但設計十分簡陋，也沒有提供任何有效的監管資訊，看起來就很像是黑平台常用的詐騙網站。
使用全球WHOIS查詢則會知道，這個網站是在2022/9/9設立，到現在還沒有2個月，而且只有註冊1年，預計在2023/9/9就會註冊到期，基本上這種網站都有相當高的投資風險。
此外，若進一步使用外匯天眼VIP會員的權限，查詢SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING LTD的「關係族譜」，則會找到好多家同名的相關公司，這些平台評分都很低，並且不受監管，應該是同個詐騙集團設立的分身，建議投資人最好遠離這些名字帶有SOPHIE CAPITAL的交易商。
由於現在全球金融動盪不安，詐騙集團因此利用人渴望穩定的心理，推出無風險高報酬或輕鬆獲利的投資方案，看起來確實相當吸引人，但其實只要進一步確認與查證，往往可以發現其不合理之處，從而避免上當。
至於該如何查驗一家交易商是否安全？答案其實很簡單，就是使用外匯天眼APP的查詢功能：在搜索欄輸入想了解的平台名稱，立刻就能知道相關的監管資訊與評分，一眼看穿黑平台的真面目，守護你的資金安全！
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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